جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی | accurately | 3383

محقق گرامی سلام و عرض ادب. نام فایل: جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی | سایت ما در زمینه معرفی فایل های فروشگاه های دیگر همکاری می کند. ما سعی کردیم بهترین فایل ها را به شما معرفی کنید امیدوارم مورد رضایت شما باشد. توجه: در صورت ارور حین پرداخت هزینه محصول عوض کردن درگاه بانک، تغییر مرورگر و یا تغییر کارت بانکی می تواند مشکل گشا باشد.

دوست صمیمی پدرم یا همین آقای جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی تهرانی‪...‬‬‬‬ ‫رو کرد به منی که جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی هاج و واج بهش نگاه می جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی کردم و گفت‪:‬‬‬‬ ‫_فکر کنم دیگه جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی تمام ماجرا رو فهمیدی؛ اینکه من جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی دختر واقعی اقای تورج تهرانی نیستم جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی و اون‬‬ ‫دوست صمیمی پدرم بوده

جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی

هدف از این پایان نامه بررسی جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

78

حجم

85/600 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

شيوه ها و وسايلي كه ازسوي مجرمان براي پولشويي مورداستفاده قرارمي گيرد، ‌بسيارمتنوع ومتفاوت است ودر واقع به تعدادتجارت وفعاليتهاي مشروع است. انتخاب هريك از اين روشها، به عوامل مختلفي مانندمكان و زمان وميزان اعتماد موجود نسبت به سازمانها و افراد شركت كننده در عمليات پولشويي و اينكه آيا منافع حاصل از آن براي مصرف زودهنگام،‌ پس انداز ويا سرمايه گذاري مورداستفاده قرار مي گيرد وحجم اموالي كه بايد تطهير شود، بستگي دارد.

علاوه بر اينها، نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا جرم واقع شده و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير مي شود نيز در انتخاب شيوه پولشويي مؤثر است.  با اين وجود، پولشويان هرگز خود را محدود به يك شيوه و وسيله خاص نمي كنند. آنها افراد بسيار زيرك وحرفه اي هستند كه باكشف و شناسايي هريك از روشهاي پولشويي، به ابداع و استفاده از راه هاي ديگر مي پردازند.

استفاده از بانكها، عمده ترين ابزار جهت پولشويي به شمار مي رود. به خصوص اگر بانك يا برخي كاركنان اصلي آن باپولشويان همكاري كنند، عمليات پولشويي با سهولت بسيارانجام خواهد گرفت.  علت اصلي مورد توجه بودن بانكها براي پولشويي، اين است كه بانكها به طور طبيعي و برحسب وظيفه، خدماتي را كه براي پولشويان مفيد و لازم است،‌ ارائه مي دهند؛ مثل انتقال پول و گشايش حسابهاي مختلف.

 لذا با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم. البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان درهرعمليات پولشويي ازيكي ازاين روشها ويا وسايل استفاده مي كنند، بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي، در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است .

فهرست مطالب

جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    3

گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    5

گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    13

گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    16

مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    22

گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    22

گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    24

گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    26

گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    27

گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    30

گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    32

مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    35

گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    43

گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    45

گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    49

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    55

مآخذ    72

-منابع فارسی    72

ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:    73

-منابع انگليسي    78

👇محصولات مشابه با جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار زیان ناشی از جرم پولشویی👇

بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن تشریح ویژگیها، مراحل و روشهای جرم پولشویی بررسی تطبیقی خسارت ناشی از نقض قرارداد و شیوه جبران آن شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی پیامدها و عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر و بررسی شیوه ها و اقدامات درمانی آن پاورپوینت گزارشگری آثار ناشی از تغییر در قیمت پاورپوینت گزارشگری آثار ناشی از تغییر در قیمت شرایط، اهداف و آثار ثبت ازدواج و طلاق

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک 58 صفحه دانلود پرسشنامه امیدواری میلر با نمره گذاری، روایی و پایایی  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتارهای پرخطر 57 صفحه عوامل تشدید مجازات و تقسیم بندی و سیر تحول هر یک از عوامل در طول قانونگذاری کیفری ایران جزوه توپولوژی جبری استاد فخری پاورپوینت خلاصه کتاب بازاریابی صنعتی دکتر محمد علی عبدالوند و دکتر هاشم نیکو مرام بررسی مجازاتهای تبعی در قانون جدید مجازات اسلامی تهاجم فرهنگی گزارش کارآموزی رشته روانشناسی صنعتی/سازمانی در شرکت مهندسی مواد کاران لوله و پروفیل آهنی پاورپوینت بررسی معماری ساختمان لوئی ویتون توسط فرانک گری پاورپوینت تحلیل موزه هنرهای مدرن فردریک وایزمن پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 15 (حسابداري سرمايه گذاريها) پاورپوینت معرفی نمونه ترمینال مدل 3D بیمارستان با فرمت اسکچاپ

👇کلمات کلیدی👇

جرم انگاری جرم پولشویی شیوه های جرم پولشویی اهداف جرم پولشویی مراحل جرم پولشویی پولشویی در حقوق ایران پولشویی در حقوق ایران پایان نامه کامل درمورد پولشویی آثار زیان ناشی از جرم پولشویی