مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها | accurately | 3411

محقق گرامی سلام و عرض ادب. نام فایل: مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها | سایت ما در زمینه معرفی فایل های فروشگاه های دیگر همکاری می کند. ما سعی کردیم بهترین فایل ها را به شما معرفی کنید امیدوارم مورد رضایت شما باشد. توجه: در صورت ارور حین پرداخت هزینه محصول عوض کردن درگاه بانک، تغییر مرورگر و یا تغییر کارت بانکی می تواند مشکل گشا باشد.

دوست صمیمی پدرم یا همین آقای مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها تهرانی‪...‬‬‬‬ ‫رو کرد به منی که مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها هاج و واج بهش نگاه می مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها کردم و گفت‪:‬‬‬‬ ‫_فکر کنم دیگه مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها تمام ماجرا رو فهمیدی؛ اینکه من مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها دختر واقعی اقای تورج تهرانی نیستم مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها و اون‬‬ ‫دوست صمیمی پدرم بوده

مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها

هدف از این مبانی نظری بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

138

حجم

340/353 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

در چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت  فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است .

 بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)

پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. 

در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.

فهرست مطالب 

چکیده    1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1-مقدمه    3

1-2-بیان مسئله    5

1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6

1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق    7

1-5-اهداف تحقیق    8

1-5-1-هدف کلی    8

1-5-2-  اهداف ویژه:    8

1-5-3-اهداف کاربردی:    8

1-6-فرضیه های تحقیق    9

1-6-1-فرضیه اصلی :    9

1-6-2-فزضیه های فرعی:    9

1-7-روش تحقیق    9

1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق    10

1-9-روش نمونه گیری    10

1-10-ابزار گردآوری داده ها    11

1-11-تعريف واژه‏ها    11

فصل دوم   ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه    15

2-2-بیان مسئله    17

2-3-تاریخچه پولشویی    18

2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران    20

2-5-تاریخچه بانک صادرات    26

2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی    32

2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)    33

2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)    34

2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا    35

2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO)    35

2-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)    36

2-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF)    37

2-7-آمار مربوط به پول شویی    40

2-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی    41

2-8-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی    43

2-9-مکانیزم های  پولشویی    47

2-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد    49

2-10-1- پولهاي  خاكستري    49

2-10-2 پولهاي  سياه :    49

2-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون):    49

2-11-گونه های جرم پولشویی در بانک    50

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:    51

2-12-2-حساب های وابستگان؛    52

2-12-3-حسابهای دسته جمعی؛    53

2-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛    53

2-12-5- حواله های بانکی وغیره؛    54

12-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛    54

2-12-7- حسابهای غیرفعال؛    55

2-12-7-1- نقل وانتقال پول    55

2-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها    56

2-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها    57

2-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت)    58

2-12-7-5-اسمورفینگ:    58

2-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی):    60

2-12-9-بانک هاي پوسته ای    61

2-12-10-شرکت های بیمه    62

2-12-11- صرافی ها    63

2-12-12-تجارت بین الملل    64

2-12-13-شعب اجاره ای    64

2-12-14-بازار اوراق بهادار    67

2-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی:    67

2-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران    73

2-15-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری:    77

2-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری:    79

2-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی    80

2-17-1-ريسك اعتباري    82

2-17-2-ريسک مشتري    83

2-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از:    84

2-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان:    89

2-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم    91

2-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1:    92

2-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری:    95

2-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک:    98

2-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت(    99

2-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري    100

2-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها    101

2-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی:    102

2-19-8-نگهداری سوابق:    104

2-20-واحد تطبیق:    108

2-20-1- الزامات واحد تطبیق:    109

2-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان:    110

2-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق:    112

منابع   

👇محصولات مشابه با مبانی نظری روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها👇

روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها پروپوزال روش ها و مکانیزم اقدام علیه پولشویی در بانکها مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها مبانی نظری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها مبانی نظری بررسی افزایش مطالبات معوق انواع بانکها و ارائه راه حلهای مناسب مبانی نظری حجم پولشویی در اقتصاد ایران مبانی نظری ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها و راه حلهای مناسب وصول مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان 75 صفحه

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پرسشنامه نگرش های ناکارآمد کودکان و نوجوانان دی آلساندرو و بورتون پاورپوینت حرکات دورانی ( ویژه ارائه کلاسی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی) پاورپوینت رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت 65 صفحه پاورپوینت فصل یازدهم مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع سهام عادی : تجزیه و تحلیل و استراتژی ها پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها تحقیق ارائه الگوریتمی تطبیقی مبتنی بر پیش بینی اشکال با استفاده از مدلهای هزینه احتمالی برای زمانبندی در سیستم های رایانش ابری مبانی ابهام در معامله و نحوه رفع آن در مورد معامله بررسی اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی تاثیر فناوری بر ساختار سازمانی شرکتها پاورپوینت سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS طراحي سايت آموزشگاه كامپيوتر پاورپوینت انواع تمدن از نظر میچیو کاکو مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی پاورپوینت تدوین طرح کسب و کار

👇کلمات کلیدی👇

پولشویی در بانکها پولشویی در بانکداری الکترونیک پولشویی در نظام بانکی ایران مبارزه با پولشویی در بانک ها روشهای پولشویی در سیستم بانکی پولشویی الکترونیکی در نظام بانکی مقابله با پولشویی در سیستم بانکی مبانی نظری مقابله با پولشویی در سیستم بانکی